Крипто законопроектът на Туск: Кръг 3

Полският министър-председател @donaldtusk заяви във вторник, че правителството му ще внесе отново законопроект за регулиране на криптовалутите тази седмица, което е третият опит за приемане на законодателство, след като президентът Карол Навроцки наложи вето на предишните две версии. Новият законопроект се фокусира предимно върху затягане на санкциите за измами, промяна в акцента, предизвикана от разрастващия се скандал, който постави нерегулирания пазар на криптовалути в Полша в центъра на дебат за националната сигурност.

Скандалът със Зондакрипто

Фонът на законодателния натиск е разпадането на Zondacrypto, една от най-големите крипто борси в Полша. Регионалната прокуратура в Катовице оцени потенциалните загуби на не по-малко от 350 милиона злоти (приблизително 82 милиона евро), като прокурорите идентифицираха няколкостотин възможни жертви и разследванията обхващат мащабни измами и пране на пари. Главният изпълнителен директор Пшемислав Крал се е преместил в Израел, където има гражданство, развитие, което би могло да усложни всякакви бъдещи съдебни производства. Основателят на борсата, Силвестър Сушек, изчезна през 2022 г. и е смятан за мъртъв от някои членове на семейството. Борсата също така призна, че няма достъп до студен портфейл, съдържащ приблизително 4,500... $ БТК, на стойност около 330 милиона долара, тъй като частните ключове никога не са били предадени преди изчезването на Сушек. Целият надзорен съвет на естонската компания майка на борсата, BB Trade Estonia, оттогава е подал оставка.

Полското разузнаване е свързало платформата с руската организирана престъпност. Според класифицирана бележка от Агенцията за вътрешна сигурност на Полша (ABW), цитирана от Gazeta Wyborcza, тамбовската организирана престъпна група, една от най-мощните престъпни мрежи в Русия, може да е придобила контролен дял в борсата през 2018 г., когато тя все още е действала като BitBay. Делът е бил официално прехвърлен чрез три регистрирани в ОАЕ юридически лица, като се твърди, че полски посредник е действал от името на групата.

Политически и спешен проблем в сигурността

Туск представи законопроекта за криптовалутите не само като защита на потребителите, но и като въпрос на национална сигурност. В изказване пред парламента той обвини Zondacrypto, че използва средства, свързани с руската организирана престъпност, за финансиране на опозиционни политици и блокиране на регулаторните усилия на правителството – твърдения, които борсата не е разгледала подробно публично. Той също така заяви пред парламента, че нерегулираната криптовалута се използва от беларуските служби за сигурност за финансиране на нелегална миграция в Полша.

Два предишни опита за отмяна на вето се провалиха. Парламентът не успя да приеме 20 гласа от необходимите 263, за да отмени второто вето на Навроцки през април, оставяйки Полша единствената държава членка на ЕС без вътрешна рамка за прилагане на регламента на ЕС за пазарите на криптоактиви (MiCA). С преходния краен срок за MiCA, определен за 1 юли 2026 г., залозите за полските крипто фирми се увеличават рязко.

Офисът на Навроцки твърди, че ветото му е основано на възражения срещу погрешен регулаторен модел, а не на принципно противопоставяне на надзора върху криптовалутите. Опозиционни фигури твърдят, че законопроектите на правителството биха навредили на полския крипто пазар.

Източници:
Бележки от Полша: Полските прокурори идентифицират стотици потенциални жертви на проблемна крипто платформа
CoinDesk: Zondacrypto под обстрел, след като Доналд Туск свързва борсата със законодателна намеса
Криптополитън: Провалена полска борса Zondacrypto, контролирана от руската мафия