Binance е съдена за 81.5 милиарда долара в Нигерия: Какво трябва да знаете

Нигерийското правителство ескалира съдебната си битка срещу Binance, най-голямата борса за криптовалути в света. Длъжностни лица искат обезщетение в размер на 81.5 милиарда долара, обвинявайки Binance в укриване на данъци и участие в обезценяването на местната валута, найрата. Ройтерс.

Твърдения срещу Binance

Федералната служба за вътрешни приходи на Нигерия (FIRS) обвини Binance, че не е платила 2 милиарда долара данъци между 2022 и 2023 г. Агенцията също така търси... 26.75% лихва върху неплатената сума, изчислена въз основа на лихвения процент по кредитите на Централната банка на Нигерия.

В допълнение към твърденията за укриване на данъци, властите твърдят, че Binance е причинила сериозни икономически щети, като е улеснила валутните спекулации. Правителството изисква допълнителни 79 милиарда долара обезщетение, твърдейки, че платформата за търговия на Binance е допринесла за нестабилността на найрата на валутния пазар.

Тази съдебна битка започна, когато нигерийските власти задържаха двама ръководители на Binance - Тигран Гамбарян и британско-кениеца Надим Анджарвала - през февруари. Двамата пътуваха до Нигерия, за да обсъдят твърденията, че дейностите на Binance дестабилизират найрата.

Въпреки че нигерийското правителство по-късно оттегли обвиненията в укриване на данъци срещу Binance и нейните ръководители през юни, новото дело сигнализира, че спорът далеч не е приключил. Гамбарян, който беше освободен след осем месеца арест, оттогава обвини нигерийските законодатели в искане на подкуп от 150 милиона долара - твърдение, което правителството категорично отрече.

Нигерия предприема мерки срещу криптовалутите

Binance не е единствената крипто платформа, подложенa на проверка в Нигерия. Страната затяга регулациите върху цифровите активи, обвинявайки борсите, че позволяват пране на пари и укриване на данъци.

По-рано Комисията за икономически и финансови престъпления на Нигерия (EFCC) повдигна пет обвинения срещу Binance и нейните ръководители, свързани с пране на пари. Освен това, Binance е изправена пред четири обвинения, свързани с данъци, включително:

• Неплащане на данък върху добавената стойност (ДДС)

• Неплащане на корпоративен данък

• Неподаване на данъчни декларации

  Открийте обещаващи проекти...

  Перспективни проекти...

  (Реклама)

  

  Статията продължава...

• Улесняване на укриването на данъци чрез своята платформа

Въпреки тези твърдения, Binance заяви, че сътрудничи с нигерийските власти за разрешаване на данъчни спорове.

Отговорът на Binance

Binance отрече обвиненията и твърди, че не управлява регистрирано юридическо лице в Нигерия. Компанията също така подчерта, че е предприела стъпки за спазване на разпоредбите, включително спиране на всички транзакции с найра през март 2023 г.

Нигерийските власти обаче твърдят, че Binance има „значително икономическо присъствие“ в страната, което я прави отговорна за корпоративни данъци.

В отговор на последното дело, Binance не е публикувала публично изявление. Въпреки това, компанията продължава да се сблъсква с нарастващ регулаторен натиск в световен мащаб.

Глобални последици за Binance

Делото в Нигерия допълнително задълбочава нарастващите правни проблеми на Binance. Борсата вече се сблъска със значителни предизвикателства в САЩ, където Binance.US трябваше да спре фиатните депозити поради регулаторни ограничения.

След месеци на затруднения, Binance.US наскоро възстановено Депозити и тегления в щатски долари. Ходът бележи частично възстановяване, след като платформата отбеляза рязък спад в обема на търговията и съкращения на персонал след съдебни действия от страна на SEC.

Въпреки тези неуспехи, Binance остава доминираща сила в крипто индустрията. Резултатът от съдебната ѝ битка в Нигерия обаче би могъл да постави стандарт за начина, по който правителствата се справят с крипто регулациите в бъдеще.