Китай разбива крипто измама за 6 милиона долара, насочена към 66 000 индийци

Китайските власти разкриха голяма трансгранична крипто измама, която е измамила повече от 66 800 индийски граждани, кражба на приблизително 6 милиона долара (₹51.7 крори), на Глобални времена. 

Синдикатът управляваше добре планирана телекомуникационна измама използвайки фалшиви инвестиционни приложения, измислени онлайн самоличности и тактики за социално инженерство. Операцията беше съсредоточена върху Хезе, град в Китай Провинция Шандонги избяга от Май 2023 г. до януари 2024 г..

- Зона за икономическо развитие на Народния съд на Хедзе осъден девет лица до присъди, вариращи от от пет години до почти 15 години, като също така наложи значителни глоби. Съдът подчерта трансграничния характер на престъплението и отправи ясно предупреждение: подобни цифрови и телекомуникационни измами ще бъдат посрещнати със сериозни наказания.

Как работи измамата

Измамата започна, когато Хе Мутиан, идентифициран като мозъкът на организацията, наел офис в Хедзе. Той наел екип, който да извърши многопластова операция за измама, включваща социални медии, психологическа манипулация и преводи на криптовалута.

Измамници, представящи се за заможни индийски жени, насочени към индийски мъже в чат приложения. Използвайки фалшиви изображения и фалшиви GPS местоположения в Индия, те създавали фалшиви емоционални връзки с жертвите. След като жертвата се чувствала свързана, тя била запознавана с фалшива инвестиционна платформа, наречена „SENEE“.

Куката? Обещания за 8-15% месечна доходност при малки инвестиции, едва ₹1,000. Платформата изглеждаше легитимна. Фалшиви лицензи на NBFC, индийски бизнес документи и дори персонал за обслужване на клиенти бяха поставени, за да поддържат илюзията.

Но след като инвеститорите започнаха да депозират повече пари, сайтът или щеше да престане да работи, или да обяви, че средствата са конвертирани в акции, което правеше тегленията невъзможни.

Криптовалутата е в основата на операцията по пране на пари

Групата е конвертирала депозитите на жертвите в stablecoin Тетер (USDT) използвайки платформи за плащане на трети страниСлед това средствата бързо бяха изпрани в китайски юана or Щатски долари, като същевременно запазва 15% марж на печалба. Въпреки че докладът не уточнява кои платформи са били използвани за конвертиране на USDT във фиатни валути, съдът потвърди, че групата редовно е действала чрез анонимни крипто борси и извънборсови мрежи.

Всеки измамник в операцията имаше определена роля - от представяне за инвеститори и създаване на фалшиви документи до обработка на крипто транзакции и обучение на нови членове. Това беше пълноценна измама в корпоративен стил.

Фалшиви животи, истински загуби

Това, което правеше измамата особено опасна, беше нейното емоционална дълбочина и изтънченостИзмамниците не просто обещаваха печалби. Те измисляха истории. Представяха се за омъжени, но самотни индийски жени, които забогатяха чрез умни инвестиции. Публикуваха луксозни снимки и твърдяха, че се намират в градове като Мумбай, Делхи и Бангалор.

Открийте обещаващи проекти...

Перспективни проекти...

(Реклама)

Статията продължава...

Един от ключовите оперативни работници, с фамилия Li, призна, че е редактирала изображения и лични данни, за да изглеждат автентични. Профилът ѝ е съдържал скъпи часовници, йога упражнения и емоционални надписи, за да привлече доверие.

Съдебни документи разкриват, че жертвите, след като са били емоционално ангажирани, са били по-малко скептични към инвестиционните предложения. Това емоционално влияние е изиграло ключова роля за успеха на измамата.

Телекомуникационните измами са нарастваща криза в Китай

Крипто измамата е част от по-широка епидемия от телекомуникационни измами, която Китай сега агресивно се опитва да елиминира. 2024 самостоятелно, китайските съдилища са опитвали над 40 000 случая, свързани с измами, докато повече от 78,000 индивиди са били преследвани по съдебен ред. В сравнение с 2023 г., това е 26.7% увеличение на пробните случаи намлява 53.9% увеличение на наказателните преследвания.

In март 2025, китайските власти репатрираха повече от 2,800 XNUMX граждани от Мианмар, които са управлявали измами с кол центрове на границата между Мианмар и Тайланд. Тези синдикати са използвали подобни емоционални и инвестиционни измами, много от които са били насочени към индийци.

По-рано тази година четирима основни оперативни лица, замесени в тези измами, базирани в Мианмар, бяха осъдени на доживотен затворКитай очевидно третира телекомуникационните и онлайн измами като национална заплаха с глобални последици.

Отговорът на Индия

Индия не си е затворила очите за тези атаки. През януари Департамент по телекомуникации (DoT) стартира Санчар Саати платформа. Тази инициатива използва изкуствен интелект и публични данни за откриване на подозрителни номера, прекъсване на връзката с измамни SIM карти и блокиране на устройства, използвани в измами.

Резултатите са окуражаващи:

• Над 3.4 крора мобилни номера изключен
• 3.19 лакха мобилни телефона в черен списък от IMEI
• 20 096 податели на групови SMS-и забранени
• Почти 17 лакха акаунта в WhatsApp деактивиран

Министерството на транспорта също така принуди магазините за приложения и платформите да премахнат инструментите, използвани за подправяне на ID на обаждащия се намлява Подмяна на SIM карта, често срещани тактики при измами като тази, разкрита в Китай.

Под Закон за телекомуникациите, 2023 г., измамното придобиване на SIM карти или промяната на телекомуникационни идентификатори вече може да доведе до три години затвор или глоби до 50 лакха рупии.

Предупреждение и зов за събуждане

Съдия Лю Ксилей, който председателстваше случая, предупреди, че подобни телекомуникационни и крипто измами ще бъдат подложени на строги мерки, особено когато преминават международни граници. Той призова другите участници в текущи операции да се явят доброволно.

Случаят е в сила като мрачно напомняне за това колко бързо доверието може да се превърне в оръжие, особено когато емоционалната манипулация е подкрепена от технологично усъвършенстване. 

Не става въпрос само за криптовалути. Става въпрос за бъдещето на доверието в... дигитални финанси, нарастващата заплаха от трансгранични измамии спешната нужда от по-строги стандарти за KYC и AML в крипто платформите.