Как четирима мъже извършиха една от най-големите крипто измами в Норвегия?

Норвежките власти имат заредена четирима мъже във връзка с мащабна измама с инвестиции в криптовалути, която е измамила хиляди инвеститори. 

Властите твърдят, че схемата е донесла над 900 милиона крони (80 милиона долара), като е обещавала висока възвръщаемост от фалшиви инвестиции. Откраднатите средства са били изпрани чрез норвежка адвокатска кантора и компании в Азия, което ги прави трудни за проследяване. Økokrim го нарича един от най-големите случаи на инвестиционна измама в Норвегия.

Националният орган за разследване и наказателно преследване на икономически и екологични престъпления, известен като Ококрим, описа случая като една от най-големите инвестиционни измами в НорвегияПрокурорите твърдят, че обвиняемите са подвели инвеститорите, като ги накарали да повярват, че подкрепят печеливши начинания в газовата индустрия, минното дело и недвижимите имоти. Вместо това, Схемата функционира като класическа структура на Понци, като новите инвеститорски фондове изплащат средства на по-ранните участници.

Измамната схема: Празни обещания и фалшиви инвестиции

Между Март 2015 г. и ноември 2018 г., обвиняемият е рекламирал инвестиционна възможност, която е обещавала висока доходност чрез акции и криптовалути обвързани с ценни активи. Инвеститорите бяха убедени, че подкрепят процъфтяващ бизнес, подкрепен от организирани маркетингови събития и изпипани презентации.

Въпреки това, Разследването на Økokrim не откри доказателства за реални инвестицииВместо това, средствата бяха разпределени, за да се поддържа илюзията за рентабилност, като ранните инвеститори получаваха плащания, финансирани от нови служители. Този модел бързо се разшири в множество страни, привличайки голям брой жертви, които са се доверили на измамните обещания.

Властите твърдят, че до прикриване на незаконни печалби, Над 700 милиона норвежки крони (62 милиона долара) беше насочено през Клиентски сметки на норвежката адвокатска кантора и фиктивни компании в Азия. Тези тактики затрудняваха разследващите проследяване и възстановяване на откраднати средства.

„Използването на клиентски сметки и фирмени структури в Норвегия и чужбина усложнява проследяването на парите“, заяви Ококрим.

Обвиняемите: Кои са те?

Четиримата мъже заредена сте Норвежки граждани на 50-те, 60-те и 70-те годиниТехните специфични роли в измамата включват:

• Трима мъже, за които се твърди, че са отговорни за събирането на средства от инвеститори

• Един мъж е обвинен в улесняване на процеса на пране на пари

  Открийте обещаващи проекти...

  Перспективни проекти...

  (Реклама)

  

  Статията продължава...

Делото е насрочено да се проведе в Окръжният съд в Осло през септември и се очаква да продължи 60 дниАко бъдат осъдени, подсъдимите могат да бъдат изправени пред тежки финансови санкции и дълги присъди лишаване от свобода съгласно норвежките закони за борба с измамите и прането на пари.

Въпреки тежестта на доказателствата, обвиняемите отричат ​​всякакви нарушения.

• Кристиан Флемен Йохансен, адвокат на един от обвиняемите, заяви неговият клиент напълно отхвърля обвиненията.

• Оле Петер Древланд, представляващ друг подсъдим, повтори същата позиция, твърдейки, че неговият клиент е без наказателна отговорност.

• Данните за адвокатското представителство на другите двама обвиняеми са все още не е разкрито.

- дигитален характер на транзакциите с криптовалута прави разследванията на измами по-сложни. Понци и пирамидални схеми в криптовалутите продължават да се насочват към инвеститори по целия свят, често използвайки агресивни маркетингови тактики и преувеличени твърдения за печалба.

Властите по целия свят са регламенти за затягане за борба с финансовите престъпления в крипто сектора, но трансгранични транзакции и анонимни портфейли представят текущи предизвикателства.