Аржентинският президент Милей е замесен в схема за 5 милиона долара в Libra, която е унищожила 40 000 инвеститори.

Аржентински следователи са открили документ от телефона на крипто лобист, който очертава предполагаема структура за плащане на стойност 5 милиона долара, свързана с промоцията на президента Хавиер Милей... Мемкойн LIBRA през февруари 2025 г., според местно издание, най-възрастният маймунСъобщава се, че файлът е бил намерен в телефона на лобиста Маурисио Новели по време на съдебномедицинска експертиза на иззети устройства и е станал централна част от по-широко съдебно разследване на възхода и краха на токена.

Какво е мемокоинът LIBRA и как се срина?

ВЕЗНИ са Соланабазирана на криптовалута memecoin, която скочи рязко през февруари 2025 г., след като Milei я рекламира в публикация в социалните медии на X. Memecoin е криптовалута, която обикновено няма определена полезност и често разчита на вниманието в социалните медии или препоръките на известни личности за движението на цената си. В рамките на часове след публикацията на Milei, LIBRA достигна пазарна капитализация над 4 милиарда долара, преди да загуби повече от 90% от стойността си, унищожавайки приблизително 250 милиона долара от повече от 40 000 инвеститори на дребно.

Данните за блокчейн, цитирани в по-ранни доклади, показват, че осем портфейла, свързани с проекта, колективно са изтеглили около 107 милиона долараСривът накара опозиционните законодатели в Аржентина да призоват за импийчмънт на Милей. По-късно Милей заяви, че просто е „разпространил информацията“ за токена, вместо официално да го е популяризирал.

Какво пише във възстановения документ?

Според съобщенията документът е създаден на 11 февруари 2025 г., три дни преди публикацията на Милей в социалните мрежи за LIBRA да бъде публикувана. Той е написан на английски и започва с фразата „Здравейте, приятели, това е окончателното споразумение, обсъдено с Х.“ Разследващите смятат, че „Х“ се отнася до Хейдън Дейвис, изпълнителният директор на Kelsier Ventures и създателят на токена LIBRA.

Документът очертава триетапна структура на плащане на обща стойност 5 милиона долара:

• 1.5 милиона долара в ликвидни жетони или пари в брой като авансово плащане
• 1.5 милиона долара в ликвидни токени или пари в брой, след като Милей публично обяви в X, че Хейдън Дейвис или Келсиър Венчърс са негов съветник
• 2 милиона долара в токени или пари в брой след официално консултантско споразумение, подписано лично с Милей, обхващащо блокчейн и ИИ услуги за аржентинското правителство, подлежащо на преглед както от Милей, така и от сестра му Карина Милей.

Документът не уточнява кой ще получи средствата. Аржентинското издание El Destape обаче съобщи, че общата сума изглежда съответства на плащания, предназначени за лица, свързани с президента, и посредници, включително Новели, Мануел Теронес Годой и Серхио Моралес.

История на Хейдън Дейвис и Келсиър Венчърс

Според съобщенията, Дейвис преди това се е срещал с Милей и Карина Милей в Каса Росада, президентския дворец на Аржентина. Една от тези срещи се е състояла на 30 януари 2025 г., приблизително две седмици преди създаването на документа. Малко след тази среща, Новели е отпразнувал това, което той е определил като важна сделка.

Какво показват записите на обажданията?

Съдебният анализ на устройствата на Novelli също така разкри дневници на разговори, показващи комуникацията между Novelli и Milei в минутите около публикацията на LIBRA. Milei публикува публикацията си за токена приблизително в 7:01 ч. аржентинско време на 14 февруари 2025 г.

Записите показват, че двамата са разменили няколко разговора между 6:54 и 7:03 часа. Малко след това Новели се е опитал да се свърже с Карина Милей, която му е върнала обаждането в 7:17 часа за разговор, продължил повече от две минути.

По-късно същата вечер, когато цената на LIBRA започна да пада, разговорите на Новели се разшириха и включваха президентския съветник Демиан Райдел, Джулиан Пе от KIP Protocol и старши съветник Сантяго Капуто. Съобщава се, че разговорите между Новели, Капуто и Пе продължиха след полунощ.

Открийте обещаващи проекти...

Перспективни проекти...

(Реклама)

Статията продължава...

Втори документ, изготвен след колапса

Разследващите открили и отделна бележка от 16 февруари 2025 г., два дни след разпространението на спора онлайн. Документът изглежда съдържа чернова на публично изявление, предшествана от фразата „това е единственото нещо, което спасява него, мен и нас“. 

Според съобщенията, в проектодокумента се изразява подкрепа за проекта LIBRA, като същевременно се отрича финансово участие и се приписват обвинения в неправомерни действия на политически опоненти. Властите смятат, че съобщението може да е било подготвено, за да бъде публикувано от Милей в социалните мрежи или да бъде споменато в интервю.

Какво е казала Милей за твърденията за Везни?

Милей твърди, че не е играл финансова роля в проекта LIBRA и описва публикацията си като споделяне на информация, а не като одобрение на токена. Разследването продължава. 

Възстановените документи не са потвърдени като окончателни споразумения или подписани договори. В черновата на бележката, възстановена от телефона на Новели, не е посочен получател на 5-те милиона долара и към момента на писане на това съобщение не са публично потвърдени обвинения срещу Милей.

Заключение

Разследването на срива на LIBRA се фокусира върху три неща: документ, очертаващ структурата на плащане от 5 милиона долара, записи на разговори, които свързват Novelli с Milei минути преди популяризирането на токена, и проект на кризисно изявление, написано два дни след срива. Нито един от тези документи не е потвърден като подписан договор и не са повдигнати публично обвинения срещу Milei. Потвърдено е, че над 40 000 инвеститори на дребно са загубили пари, осем портфейла са изтеглили 107 милиона долара, а документите, възстановени от телефона на лобист, продължават да сочат към едни и същи имена.

Ресурси 

1. Доклад от eldestapeЕксклузивно: Документ, възстановен от мобилния телефон на Новели, разкрива пакт за 5 милиона долара за подкрепата на Милей за $LIBRA

2. Доклад на DWАржентинката Милей е изправена пред криза на доверието заради крипто измама

3. Доклад на AP NewsАржентинските адвокати обвиняват президента Милей в измама, свързана с промотирането на криптовалути.

4. Lookonchain на XПубликувано на 15 февруари 2025 г.