Нигерийски съд нареди арест на шестима за крипто измама на CBEX за 1 милиард долара

Нигерийски съд даде зелена светлина на Комисията за икономически и финансови престъпления (EFCC) за арест и задържане на шест лица, заподозрени в участие в... Измама с инвестиции в криптовалута на CBEXСпоред съобщенията платформата е обещавала нереалистични печалби, примамвайки инвеститорите в това, което сега се смята за сложна измама в размер на над 1 милиард долара. според Пънч.

Предполагаемите организатори на измамата с CBEX

Федералният висш съд в Абуджа уважи искането на EFCC в четвъртък, след подадено от комисията заявление едностранно. Шестте лица, посочени в искането, включват Адефовора Оланипекун, Адефовора Олуванисола, Емануел Уко, Сейи Олойеде, Аверосуо Оторудо и Чуквуебука Ехирим. Тези лица са обвинени, че стоят зад измамната инвестиционна схема чрез CBEX, която се твърди, че е действала под прикритието на предлагане на финансови продукти, свързани с криптовалути.

Адвокатът на EFCC, Фадила Юсуф, заяви пред съда, че ответниците стоят зад популяризирането на CBEX чрез компания, наречена ST Technologies International Limited. Според съобщенията, тази компания е убедила обществеността да инвестира в платформата, като е обещавала възвръщаемост до 100%, което е отличителен белег на измамни схеми, насочени към нищо неподозиращи инвеститори.

Съдебни заповеди за арест и задържане

Съдия Емека Нвите уважи искането на EFCC за издаване на заповеди за арест срещу шестимата заподозрени и заповед за задържането им под стража на EFCC до приключване на разследването и евентуалното повдигане на обвинение. Според EFCC, те получиха разузнавателна информация, свързваща заподозрените с измамните дейности през април 2025 г., което наложи спешни действия. 

Подходът на EFCC има за цел да предотврати по-нататъшни вреди за инвеститорите, тъй като работи в тясно сътрудничество с международни агенции, включително Интерпол, за да открие останалите извършители и да възстанови откраднатите средства.

Подозрителна дейност на CBEX и липса на регулация

Разследването на EFCC разкри, че CBEX е действала под ръководството на ST Technologies, компания, регистрирана в Комисията по корпоративни въпроси (CAC) на Нигерия. Компанията обаче никога не е получила необходимия лиценз от Комисията по ценни книжа и борси (SEC), за да функционира като инвестиционна фирма. Липсата на регистрация и надлежно лицензиране веднага е предизвикала тревога.

Въпреки че притежава сертификат от Специалното звено за контрол срещу прането на пари (SCUML), ST Technologies никога не е била оторизирана да обработва инвестиции. Това нарушение допълнително усложнява ситуацията, тъй като компанията използва нерегулирания си статут, за да привлече инвеститори, които вярват, че участват в легитимни дейности с криптовалути.

Преди платформата да бъде блокирана, потребителите започнаха да се сблъскват с трудности. CBEX ограничи тегленията на 9 април, което предизвика опасения сред инвеститорите. По странен обрат платформата поиска от потребителите да депозират допълнителни средства за проверка на сметката - 100 долара за сметки под 1,000 долара и 200 долара за тези над 1000 долара. Неочакваното искане за допълнителни средства, съчетано с ограниченията за теглене, породи подозрения, но много потребители продължиха да се съобразяват, без да знаят, че платформата се готви да затвори.

Регулаторен надзор и правни действия

Въпреки че SEC едва наскоро разбра за дейността на CBEX, нейният генерален директор, Емомотими Агама, посочи, че платформата никога не е била регистрирана в комисията, което е критичен фактор за регулирането на подобни инвестиционни схеми. Той подчерта, че регистрацията е предпоставка за законна дейност в инвестиционния пейзаж на страната.

Агама също предупреди обществеността да бъде бдителна, преди да инвестира в криптовалути, и призова инфлуенсърите да поемат отговорност при промотирането на платформи. Съгласно новия Закон за инвестициите и ценните книжа (ISA) 2025 на Нигерия, всеки, който промотира нерегистрирани инвестиционни схеми, е изправен пред глоба от 20 милиона нигерийски найри или до 10 години затвор. Това законодателство засили мерките срещу измамните платформи, изпращайки ясно послание към тези, които промотират схеми като CBEX.

Открийте обещаващи проекти...

Перспективни проекти...

(Реклама)

Статията продължава...

Пробивът на EFCC в разследването

Разследването на EFCC вече доведе до ареста на двама заподозрени, свързани с измамата с CBEX. Самоличността на тези лица остава неразкрита, но се очаква продължаващите усилия на EFCC да доведат до залавянето на останалите заподозрени, включително един британец.

EFCC сега се фокусира върху разбирането как CBEX е проникнала на пазара на цифрови активи в Нигерия, проучвайки организаторите зад платформата и разкривайки източниците на финансиране, свързани с операцията. Усилията на комисията в момента са под строго наблюдение, с предпазлив подход, за да се гарантира, че случаят се разглежда внимателно.

Промяната в криптовалутния пейзаж на Нигерия

Разследването за измама с CBEX идва във време, когато подходът на Нигерия към криптовалутите претърпява значителни промени. През 2023 г. Централната банка на Нигерия (CBN) промени твърдата си позиция срещу криптовалутите, облекчавайки ограниченията и откривайки възможности за бъдещо регулиране.

През април 2025 г. нигерийското правителство преминали новият Закон за инвестициите и ценните книжа (ISA) 2024, който признава криптовалутите за ценни книжа и поставя доставчиците на услуги за виртуални активи (VASP) и борсите за цифрови активи под регулаторния контрол на SEC. Това бележи промяна към по-голям надзор и прозрачност на пазара на цифрови активи, осигурявайки правна рамка за предотвратяване на измамни схеми като CBEX.

С нарастващата популярност на криптовалутите в Нигерия, страната преживя бум в приемането им, превръщайки се във втория по големина притежател на криптовалути в световен мащаб, след Съединените щати. Този бум на интерес обаче доведе и до засилен контрол върху измамни платформи, насочени към нигерийски инвеститори. Новата регулаторна рамка на правителството има за цел да осигури по-голяма защита на инвеститорите и да насърчи растежа на пазара на цифрови активи.