Филипините предприемат нови правила за борба с укриването на данъци от криптовалути

- Филипини оповестен планира да въведе пълномащабна рамка за цифрови активи, за да спре трансграничното укриване на данъци и да прекрати незаконните финансови потоци.

Министърът на финансите Ралф Ректо, в публично изявление, потвърди, че Министерството на финансите (DOF) ще приеме Рамката за отчитане на криптоактивите (CARF) до 2028 г. 

„Това е навременен ангажимент, тъй като дигиталната валута се превръща в едно от предпочитаните средства за транзакции. Правителството трябва да гарантира, че потребителите на криптоактиви плащат справедливия си дял от данъците и че никоя незаконна финансова дейност не остава ненаказана“, каза Ректо.

Ангажиментът беше официално поет от заместник-секретаря на Групата за приходни операции към Министерството на финансите Чарлито Мартин Мендоса по време на 8-ата среща на Азиатската инициатива на Малдивите по-рано тази година.

Решението е част от по-широки усилия на правителството за повишаване на прозрачността при крипто транзакциите и подобряване на международното сътрудничество по отношение на спазването на данъчното законодателство.

CARF: Инструмент за глобална прозрачност

CARF, разработен от ОИСР, е предназначен да установи автоматичен обмен на финансови данни, свързани с криптовалути, между данъчните власти по целия свят. След внедряването му, той ще позволи на Филипините да получават данни от чуждестранни борси и платформи за притежаваните цифрови активи и транзакциите на филипинските потребители.

Според Recto, по-бързите системи за споделяне на информация са от решаващо значение, ако правителството иска да изпревари схемите за укриване на данъци в дигиталното пространство.

SEC атакува доставчици на услуги

Наред с приемането на CARF, Филипинската комисия по ценни книжа и борси (SEC) публикува нови правила, насочени към доставчиците на услуги за крипто активи (CASP). Тези насоки изискват всяка компания, предлагаща услуги за цифрови активи, да се регистрира и да получи съответните лицензи, преди да започне дейност в страната.

Помощник-директорът на SEC Паоло Онг заяви по време на Philippine Blockchain Week 2025, че новите правила са създадени не само в подкрепа на легитимния бизнес, но и за затваряне на нерегистрирани организации. 

„Вярваме, че правилата ще дадат повече сила на нашия екип за прилагане на закона и те ще могат да бъдат по-настоятелни в преследването на нерегистрирани платформи, които работят във Филипините.“ каза Онг.

Открийте обещаващи проекти...

Перспективни проекти...

(Реклама)

Статията продължава...

Правилата изискват CASP да се регистрират като акционерни дружества с минимален платен капитал от 100 милиона филипински песос (приблизително 1.8 милиона долара). За одобрение трябва да бъде представена допълнителна документация, включително бизнес план и оповестявания на рискове. Тези мерки гарантират, че на пазара навлизат само сериозни играчи, като същевременно подобряват защитата на инвеститорите.

Основно безпокойство за регулаторните органи е злоупотребата с клиентски средства, проблем, който се появи при нашумели фалити на борси по целия свят. Новите насоки на SEC изискват строго разделяне между активите на компанията и клиентите.

В момента няма специален лиценз за лица, предлагащи финансови съвети относно криптовалути. Въпреки това, SEC насърчава заинтересованите да проучат нейния регулаторен „пясъчник“. 

Регулиране на маркетинга и инфлуенсърите

Маркетингът на дигитални активи също е под микроскоп. Съгласно новите правила, всеки, който промотира криптовалути като... Bitcoin, Ethereum намлява Солана трябва да е регистрирано юридическо лице с лиценз от SEC. Онг предупреди, че така наречените преподаватели, които промотират специфични платформи, по-специално измами, може да се сблъскат с наказания.

„Не забраняваме компенсациите за образователни усилия, но винаги разглеждаме добросъвестността. Ако обучавате, а не налагате конкретна инвестиция или платформа, това е общоприето“, каза Онг.

Правила за листване на криптовалути и модел с двоен регулатор

По-широкият регулаторен тласък на страната включва модел с два регулатора за надзор върху листванията на крипто токени. Съгласно този модел, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) регулира доставчиците на услуги за виртуални активи, докато SEC обработва цифрови активи, които се квалифицират като ценни книжа.

Обединените усилия имат за цел да затегнат спазването на изискванията в крипто борсите, първичните предлагания на токени и трансграничните транзакции. Регламентите също така интегрират разпоредби от съществуващи закони като Закона за защита на данните и Закона за предотвратяване на киберпрестъпления.

Всички листвания на токени трябва да спазват строги правила за класификация, оценка на риска, проверки за KYC и спазване на правилата за пътуване на FATF за транзакции над 1,000 долара.

Санкции за неспазване

Санкциите съгласно новата рамка са строги. За CASP, първото нарушение може да доведе до глоба от 50 000 PHP (885 долара), която се увеличава до 200 000 PHP (3,540 долара) при повторни нарушения. Неизползваните лицензи могат да бъдат отнети след 12 месеца бездействие.

За по-големи нарушения, включващи измама или неверни твърдения, компаниите могат да бъдат глобени до 5 милиона филипински песос и да получат лишаване от свобода до 21 години. Нарушенията на поверителността на данните могат да доведат до допълнителни санкции между 500 000 и 5 милиона филипински песос.

Правителството също така изрази своята отвореност за усъвършенстване на правилата с развитието на индустрията. Онг подчерта, че обратната връзка от общността ще бъде съществена част от оформянето на бъдещите насоки.