Филипинската комисия по ценни книжа и борси (SEC) блокира достъпа до 10 крипто борси, включително OKX, Bybit и KuCoin

Филипинската комисия по ценни книжа и борси (SEC) поръчан блокиране на локалния достъп до 10 чуждестранни борси за криптовалути, включително големи платформи като OKX, Bybit, KuCoin и Kraken, за дейност без регистрация. Според Филстар Глобал, това действие е в съответствие с актуализираните правила на агенцията относно доставчиците на услуги за виртуални активи (VASP), които влязоха в сила на Юли 5, 2025.

Според публично съобщение, издадено на Август 4, тези платформи нямат право да работят или да набират инвестиции в страната. SEC предупреди, че продължаващото използване на тези услуги излага филипинските потребители на измами, кражба на самоличност и други финансови рискове. Предприемат се правни и регулаторни действия.

Какво доведе до блокажа?

Действията на SEC произтичат от по-строги насоки съгласно Циркуляри № 4 и № 5 на SEC от Меморандума, които изискват VASP-овете да бъдат напълно регистрирани, преди да предлагат каквито и да е услуги, свързани с крипто активи в страната. Това включва:

• Дължима проверка на клиента (ДКК)
• Докладване на подозрителни транзакции
• Спазване на правилата за борба с прането на пари (AML)
• Задължения за водене на документация

Агенцията заяви, че тези изисквания са в съответствие с Закон за борба с прането на пари и глобалните стандарти, определени от Работна група за финансови действия (FATF).

Новомаркираните борси са:

• OKX разширение
• bybit
• KuCoin
• Kraken
• bitget
• MEXC
• phemex
• CoinEx
• BitMart
• Poloniex

Установено е, че тези платформи работят във Филипините без надлежно лицензиране, като някои дори поддържат активни маркетингови кампании насочени към локални потребители.

Защо SEC предприе действия

Комисията по ценни книжа и борси (SEC) изрази загриженост, че нерегистрираните крипто борси:

• Действат извън обхвата на филипинското законодателство
• Не предоставяйте на потребителите правна защита в случай на загуба или измама
• поза рискове от пране на пари и финансиране на тероризъм
• Не подлежат на местни мерки за защита на потребителите

Според SEC, тези платформи често се използват за прехвърляне на незаконни средства през границите, позира рискове за репутацията към страната. Ако не се контролира, това може да доведе до това Филипините да бъдат „в сивия списък„от FATF, засягащи глобалните финансови отношения.“

Комисията заяви, че няма да се поколебае да издаде заповеди за спиране и отказване, наказателни жалбии заявка блокиране на уебсайтове и мобилни приложения свързани с нелицензирани борси.

История на регулирането и по-широко въздействие

Това не е първият път, когато SEC предприема мерки срещу чуждестранни крипто услуги. март 2024, агенцията блокира достъпа до Binance, най-голямата борса в света по обем на търговия, за това, че не е получила лиценз.

Открийте обещаващи проекти...

Перспективни проекти...

(Реклама)

Статията продължава...

Както и при Binance, SEC сега пита Apple, Google и Meta да премахне мобилните приложения на неоторизирани борси от филипинските дигитални магазини.

Подобни ходове в Югоизточна Азия

Филипините не са единствените, които затягат правилата за криптовалутите. Други страни в региона предприеха подобни стъпки:

• Тайланд: поръчан местните интернет доставчици ще блокират достъпа до Bybit и OKX през май 2025 г.
• Индонезия: увеличен крипто данъци и задължително лицензиране за чуждестранни платформи.

Това отразява по-широка промяна, при която регулаторните органи от Югоизточна Азия се привеждат в съответствие с глобалните стандарти за борба с изпирането на пари и защита на инвеститорите.

Какво трябва да знаят потребителите на криптовалути във Филипините

Комисията по ценни книжа и борси (SEC) напомни на обществеността, че всяко юридическо лице, предлагащо крипто услуги, трябва да бъде лицензирано в страната. Филипинските инвеститори трябва да бъдат внимателни, когато взаимодействат с платформи, които нямат подходяща документация.

Основни насоки от SEC:

• Избягвайте да инвестирате чрез нерегистрирани платформи за криптоактиви
• Бъдете внимателни с крипто промоциите от инфлуенсъри, създатели и мобилни приложения
• Проверете статус на лицензиране на всяка платформа чрез SEC
• Съобщете за подозрителна дейност на:

1. [имейл защитен] (Отдел „Правоприлагане и защита на инвеститорите“)
2. [имейл защитен] (Отдел „Кибернетика и криминалистика“)
3. [имейл защитен] (за запитвания за регистрация в CASP)

Комисията по ценни книжа и борси (SEC) също така заяви, че може да започне motu proprio (самостоятелно започнати) разследвания, което означава, че те могат да действат дори без официално оплакване, ако се появят предупредителни знаци.

Правни последици за нарушителите

Организации, за които е установено, че нарушават крипто правилата на SEC, могат да се сблъскат със:

• Наказателно преследване
• Прекратяване и отказ от заповеди
• Блокиране на домейни и приложения
• Премахване от платформи за търсене и приложения

Комисията по ценни книжа и борси (SEC) заяви, че списъкът с нарушителите не е изчерпателен и че други платформи, предлагащи подобни услуги без регистрация, също са в процес на преглед.

Свързани теми за потребители на криптовалути

Разбирането на следните концепции може да помогне на потребителите на криптовалути във Филипините да спазват изискванията:

• Доставчик на услуги за виртуални активи (VASP)Всяко юридическо лице, предлагащо услуги като съхранение на портфейли, борсова търговия или конвертиране на криптовалути във фиатни валути.
• Съответствие срещу прането на пари (AML).Включва „Познай клиента си“ (KYC), наблюдение на подозрителна дейност и правилно водене на документация
• Трансгранично регулиранеДейността в държава без лиценз може да доведе до санкции, блокиране на достъпа или глобални действия за прилагане на закона.

Като разберат как се прилагат тези правила, филипинските инвеститори могат по-добре да се защитят и да избегнат правни проблеми.

Въпроси и Отговори

1. Защо филипинската комисия по ценни книжа и борси (SEC) блокира тези крипто борси?

   Защото те са действали в страната без надлежна регистрация или лицензи, излагайки филипинските инвеститори на риск от измама, пране на пари и загуба на правна защита.

2. Могат ли филипинците все още да имат достъп до OKX или Bybit?

   Локалният достъп може да бъде ограничен. Комисията по ценни книжа и борси (SEC) работи с Apple, Google и други технологични компании, за да блокира достъпа до приложения и онлайн услуги от тези нерегистрирани борси.

3. Как мога да проверя дали дадена крипто борса е лицензирана във Филипините?

   Можете да изпратите имейл до SEC Доставчик на услуги за крипто активи (CASP) отдел при [имейл защитен] да поискате информация за лицензионния статус на която и да е платформа.

Заключение

Филипинската комисия по ценни книжа и борси (SEC) предприема по-строги мерки за защита на инвеститорите и съответствие с международните финансови стандарти, като блокира достъпа до 10 големи крипто борси, работещи без лицензи. Тези платформи, включително OKX, Bybit и KuCoin, се считат за правен и финансов риск поради липсата на регистрация и слабото спазване на правилата за борба с прането на пари и защита на инвеститорите.

На потребителите на криптовалути във Филипините се препоръчва да се придържат към локално регистрирани платформи и да останат бдителни срещу неоторизирани промоции. Очаква се регулаторният контрол да се засили, особено за платформи, насочени към потребители без необходимите лицензи.

Ресурси:

1. Известие на Комисията по ценни книжа и борси на Филипините (SEC): https://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2025/08/2025Advisory-UnregisteredCryptoPlatforms.pdf

2. Глобален доклад на Philstar: https://www.philstar.com/business/2025/08/06/2463539/10-crypto-platforms-targeted-sec-crackdown-over-lack-registration

3. Доклад за повишаване на данъците върху криптовалутите в Индонезия: https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/indonesia-raise-tax-rate-crypto-transactions-2025-07-30/