Скандалът със SafeMoon завършва с 8-годишна присъда за бивш изпълнителен директор

Бившият изпълнителен директор на SafeMoon Брейдън Джон Карони получи 100-месечна присъда във федерален съд в Бруклин, след като беше осъден по обвинения в заговор за извършване на измама с ценни книжа, измама с електронни плащания и пране на пари. Федерално жури намерени Карони е признат за виновен през май 2025 г. след триседмичен съдебен процес за ролята му в измамата на инвеститори в дигиталния актив SafeMoon. 

Съдия Ерик Комите също така нареди на Карони да конфискува приблизително 7.5 милиона долара, като допълнителното обезщетение за жертвите ще бъде определено на по-късно изслушване.

Прокуратурата на САЩ за Източния окръг на Ню Йорк обяви присъдата във вторник, като прокурорите заявиха, че Карони е използвал средства от инвеститори за закупуване на имения, спортни автомобили и персонализирани камиони, като е лъжел инвеститорите за това как ще бъдат използвани парите им.

Какво беше SafeMoon и как работеше?

безопасна луна стартира през март 2021 г. като дигитален актив, емитиран от SafeMoon LLC в публична блокчейн мрежа. Токенът бързо привлече вниманието и нарасна до милиони притежатели с пазарна капитализация над 8 милиарда долара в месеците след старта му.

Умният договор на SafeMoon включваше уникален 10% данък върху транзакциите, който се прилагаше автоматично към всеки превод. Когато притежател прехвърли 10 токена SafeMoon на друг потребител, 1 токен автоматично се задържаше като данък, докато останалите 9 токена отиваха при получателя.

Според маркетинговите материали, предоставени на инвеститорите, данъкът от 10% е бил разделен на две равни части. Първите 5% е трябвало да бъдат „отразени“ обратно на всички притежатели на SafeMoon пропорционално, като автоматично се увеличи общото количество токени, държани от всеки инвеститор. Вторите 5% е трябвало да бъдат депозирани в определени пулове за ликвидност на SafeMoon.

Ликвидните пулове са интелигентни договори, които държат двойки токени, за да улеснят търговията. По-големите ликвидни пулове обикновено означават по-стабилни цени и по-лесна търговия за притежателите на токени. SafeMoon рекламира тези пулове като „заключени“, което означава, че разработчиците и вътрешните лица не могат да имат достъп до средствата или да ги теглят.

Как Карони измами инвеститорите на SafeMoon?

Карони и неговите съучастници направиха няколко съществени неверни твърдения пред инвеститорите относно начина, по който функционира SafeMoon. Те твърдяха, че пуловете за ликвидност са „заключени“ и автоматично ще се увеличат по размер поради 10% данък върху транзакциите. 

Те също така казаха на инвеститорите, че заключените пулове за ликвидност пречат на разработчиците да извършат „дърпане на килим“ - вид крипто измама, при която създателите на проекти внезапно изтеглят цялата ликвидност от даден проект, оставяйки инвеститорите с безполезни токени.

Дърпането на килим представлява една от най-вредните измами в децентрализираните финанси. Когато ликвидността бъде премахната от пул, притежателите на токени не могат да продават активите си на разумни цени, често губейки цялата си инвестиция. Маркетингът на SafeMoon специално обеща защита срещу този сценарий.

Открийте обещаващи проекти...

Перспективни проекти...

(Реклама)

Статията продължава...

Допълнителни неверни твърдения включваха, че токените в пула за ликвидност ще се използват само за ограничени бизнес цели, а не за лично обогатяване, че разработчиците ръчно ще добавят двойки токени към пула, когато се извършват транзакции на централизирани борси, и че екипът за разработка не е държал или търгувал с токени на SafeMoon за лична изгода.

Реалността зад измамата

В действителност, Карони и неговите съучастници запазиха достъп до ликвидните фондове на SafeMoon и умишлено отклониха токени на стойност милиони долари за лична употреба. Въпреки публичните отричания, те многократно купуваха и продаваха токени на SafeMoon, понякога на пикови пазарни цени, генерирайки милиони печалби.

Подсъдимите са използвали сложни методи, за да скрият измамната си дейност. Те са прехвърляли откраднати средства чрез множество частни адреси на крипто портфейли, са използвали сложно маршрутизиране на транзакции и са използвали псевдонимни акаунти на централизирани борси, за да прикрият следите от незаконни приходи.

Карони лично е придобил крипто активи на стойност над 9 милиона долара чрез схемата. Той е използвал тези средства за закупуване на луксозни стоки, включително:

• Къща за 2.2 милиона долара в Юта
• Допълнителни жилищни имоти в Юта и Канзас
• Спортен автомобил Audi R8 за 277 000 долара
• Второ Audi R8
• Автомобил на Тесла
• Персонализирани пикапи Ford F-550 и Jeep Gladiator

Като част от присъдата, съдебните заседатели разпоредиха конфискация на два жилищни имота.

Какво казаха федералните прокурори по случая?

Американският прокурор Джоузеф Ночела заяви, че Карони „е лъгал инвеститори от всички сфери на живота, включително военни ветерани и трудолюбиви американци, и е измамил хиляди жертви, за да купи имения, спортни автомобили и персонализирани камиони“. Ночела подчерта, че присъдата демонстрира значителни последици за финансови престъпления и че неговата служба ще продължи да преследва икономически престъпления, които вредят на инвеститорите и отслабват доверието в пазарите на цифрови активи.

Помощник-директорът на ФБР Джеймс Барнакъл отбеляза, че Карони е „злоупотребил с позицията си на главен изпълнителен директор“ и е „предал доверието на инвеститорите си, като е откраднал над девет милиона долара в цифрови активи от компанията си, за да финансира разточителния си начин на живот“. ФБР остава ангажирано с борбата с измамите на пазара на цифрови активи.

Специалният агент по криминални разследвания на IRS, Хари Чавис, обясни, че Карони „се е възползвал от достъпа си до ликвидния фонд на SafeMoon, за да отклони и незаконно присвои милиони в криптовалута“ и е използвал сложни транзакции, за да прикрие движението на незаконни приходи. Специалните агенти на IRS обаче успешно са проследили финансовите транзакции въпреки сложните схеми на Карони.

Временно изпълняващият длъжността специален агент на Службата за вътрешна сигурност Майкъл Алфонсо описа случая като разкриващ „дълбокото предателство в основата на схема, която се възползва от надеждите и доверието на инвеститорите на SafeMoon“ и е засегнала над милион жертви.

Какво се случи със съучастниците на Карони?

Томас Смит, бившият главен технологичен директор на SafeMoon, се призна за виновен през февруари 2025 г. в заговор за извършване на измама с ценни книжа и банкова измама. В момента Смит очаква произнасяне на присъда, като все още не е обявена дата.

Кайл Наги, идентифициран като създател на SafeMoon, остава на свобода според Министерството на правосъдието. Не е оповестена публично информация за местоположението му или усилията му за залавяне.

Как се сравнява този случай с други осъдителни присъди за крипто измами?

Карони се присъединява към нарастващия списък от ръководители на крипто компании, осъдени за престъпления, извършени по време на пазарния цикъл 2021-2022 г., когато участието на търговците на дребно на крипто пазарите достигна пикови нива.

Бившият изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрийд в момента служи 25-годишна присъда за измама, свързана с краха на неговата борса за криптовалути и злоупотреба със средствата на клиентите. Бившият изпълнителен директор на Celsius Алекс Машински получи 12-годишна присъда за измама на клиенти на платформата му за крипто кредитиране.

Първоначално прокурорите поискаха 12-годишна присъда за Карони, но съдия Комитее в крайна сметка наложи 100-месечна присъда. Карони ще бъде осъден и на три години контролирано освобождаване след изтичане на присъдата си. Отделно изслушване, насрочено за 23 април, ще определи общата сума на обезщетението, което Карони трябва да изплати на жертвите.

Заключение

Случаят SafeMoon показва, че федералните прокурори ще преследват обвиненията в измами на пазарите на цифрови активи със същата енергичност, както и традиционните финансови престъпления. Осъждането на Карони включваше заговор за извършване на измами с ценни книжа, банкови измами и пране на пари чрез невярно представяне на това как ще бъдат използвани и защитени средствата на инвеститорите. 

Осемгодишната присъда, съчетана с милиони конфискация и предстоящо обезщетение, изпраща ясно послание за отчетността на крипто пазарите. С един съучастник, очакващ присъда, и друг, все още на свобода, наказателното преследване на SafeMoon продължава да се развива като част от по-широки усилия за правоприлагане, насочени към измамите от цикъла на крипто пазара 2021-2022 г.

Ресурси

1. Прессъобщение от офиса на прокуратурата на САЩ за Източен окръг на Ню ЙоркГлавният изпълнителен директор на компанията за дигитални активи SafeMoon е осъден на 100 месеца затвор за многомилионна схема за крипто измама

2. Доклад от Business InsiderСпадът на Dogecoin след неуспешния „Ден на дожите“ кара крипто трейдърите да се насочват към заместител на любимия мем токен в света

3. Прессъобщение от Министерството на правосъдието на САЩСамюъл Банкман-Фрийд е осъден на 25 години затвор за организирането на множество измами

4. Доклад от CoinDeskБившият изпълнителен директор на SafeMoon получава 8 години затвор за измама на инвеститори