Tether, TRON и TRM Labs замразяват 300 милиона долара криминални крипто активи чрез T3 FCU

T3 FCU, съвместна инициатива от Tether, TRON, и TRM Labs, е замръзнал повече от 300 милиона долара активи от престъпна дейност по целия свят, според... скорошен отчетЗвеното, сформирано в края на 2024 г., има за цел да изчисти активността в мрежата, като се насочи към измами, хакерски атаки и мрежи за пране на пари, действащи чрез... stablecoins — предимно USDT на Блокчейнът TRON.

През първата си година, Звено за финансови престъпления T3 (ЗФП) се превърна в модел за прилагане на блокчейн сигурността. Сътрудничи си с над 280 правоприлагащи органи в световен мащаб, подкрепяйки големи разследвания на пет континента.

От надзор върху стейбълкойните до глобално прилагане

Първоначално T3 FCU се фокусира върху наблюдението на подозрителна активност, свързана с транзакции със стейбълкойни на TRON, която се превърна в една от най-използваните мрежи за USDT преводи. С течение на времето инициативата прерасна в глобален модел за прилагане който подкрепя разследванията на организирана престъпност, кибер кражби и измами.

„Tether е дълбоко ангажирана с поддържането на целостта на финансовата екосистема, като си сътрудничи с над 280 правоприлагащи органи по целия свят“, каза главният изпълнителен директор на Tether Паоло Ардойно.

By януари 2025, Т3 вече беше замръзнал 100 милиона долара в незаконни USDT, Включително 3 милиона долара са свързани със севернокорейски мрежи, от Август, общата сума беше надхвърлила 250 милиона долара, подкрепено от стартирането на Програма за глобално сътрудничество T3+, нова рамка, предназначена да задълбочи сътрудничеството между индустрията и правоприлагащите органи.

Разширяване на глобалното сътрудничество

Програмата за глобално сътрудничество T3+

- Програма за глобално сътрудничество T3+, стартирана през август 2025 г., е последната фаза на инициативата. Тя обединява борси, блокчейн проекти и правоприлагащи органи в координация в реално време.

Binance беше първата борса, която се присъедини, помагайки на властите да замразят 6 милиона долара са свързани с измама с клане на прасета. 

Програмата беше представена и на 9-та глобална конференция във Виена за криминални финанси и криптовалути, съдомакин от Европол и Базелски институт по управлениеРъководители на TRON DAO, Tether, TRM Labs и Binance се срещнаха с представители на Европол, за да обсъдят как рамката T3 може да насочва... бъдещи публично-частни партньорства в превенцията на крипто престъпленията.

Проследяване на престъпни мрежи през континентите

T3 FCU се превърна в централна фигура в няколко нашумели случая:

• Операция Лусокойн (Бразилия): Подкрепено от T3, това разследване доведе до замразяването на R$3 милиарда (приблизително 600 милиона долара) в активи от престъпна дейност, включително 4.3 милиона USDT свързан с организирана престъпна група.
• Измами с клане на прасета: T3 проследен и замръзнал милиони в USDT свързан с романтични и инвестиционни измами, действащи в Азия и Европа.
• Киберпрестъпления, свързани със Северна Корея: Единицата е прехваната 3 милиона долара свързан с Лазарска група, севернокорейски хакерски синдикат, отговорен за множество кражби на криптовалути по целия свят.

Въпреки тези успехи, някои от престъпните средства продължават да се измъкват. В 2025 февруари, групата Lazarus проведе Хакерска атака срещу Bybit за 1.5 милиарда долара, пране на пране грубо 1 млрд. долара до средата на годината. Инцидентът остава най-големият успешен хакерски атаки срещу криптовалути до момента, което подчертава, че дори с подобрено наблюдение, прилагането на закона остава продължаващо предизвикателство.

Открийте обещаващи проекти...

Перспективни проекти...

(Реклама)

Статията продължава...

Картографиране на глобалното прилагане: Ключови юрисдикции

Усилията на T3 обхващат 23 региона, С Съединени щати класирана като най-активната юрисдикция, регистрирайки Замразени 83 милиона долара през 37 случаиДруги ключови области на прилагане включват Европа намлява Южна Америка, където местните агенции са увеличили зависимостта си от инструменти за блокчейн анализ, разработени от TRM Labs.

Според вътрешни доклади:

• 39% работното натоварване на T3 включва незаконна продажба на стоки и услуги.
• Останалите покриват измама, финансиране на тероризма, изнудване, и изпирането на пари случаи.
• Отделни припадъци, като например 19 милиона долара конфискацията, свързана с хакерската атака на Bybit, показва как работната група координира действията си с глобалните полицейски агенции в реално време.

По-подробен поглед върху звеното за финансови престъпления T3

T3 FCU работи като многопартиен орган за прилагане и наблюдениеВсеки партньор допринася с уникална способност:

• Тетър: Осигурява видимост на ниво транзакции в цялата USDT активност и изпълнява замразяване на активи, когато средствата бъдат маркирани.
• ТРОН: Доставя блокчейн инфраструктурата и координира сигналите за съответствие на мрежово ниво.
• TRM Лаборатории: Предоставя анализи, инструменти за разследване и блокчейн разузнаване, използвани за идентифициране на незаконна дейност.

Заедно тези организации са изградили цикъл на прилагане в реално време където подозрителните транзакции се сигнализират, проверяват и се предприемат действия в сътрудничество с правоприлагащите органи.

Инструментите на FCU позволяват замразяване на стабилни монети на договорно ниво, което позволява незабавно прекъсване на пътищата за пране на пари. Този технически капацитет дава на регулаторните органи по-ясна представа за това как се движат незаконните средства – нещо, което традиционното банкиране често е трудно да постигне.

Предизвикателства

Въпреки напредъка си, Т3 е изправен пред няколко препятствия:

• Юрисдикционни различия затрудняват прилагането на единни стандарти за правоприлагане в световен мащаб.
• Защита на личните данни остават въпроси относно това как данните в веригата се споделят с властите.
• Технически ограничения при проследяване на активи в многоверижни екосистеми може да забави разследванията.

Въпреки това, продължаващото разширяване на програмата за сътрудници на T3+ показва готовността на индустрията да се справи с тези пропуски колективно.

Заключение

Постижението на звеното за финансови престъпления T3 от 300 милиона долара демонстрира, че блокчейн технологията може да даде измерими резултати в борбата с финансовите престъпления. Вместо да чакат регулаторните органи да диктуват условията, Tether, TRON и TRM Labs са изградили рамка, в която прилагане, анализи и съответствие работят ръка за ръка.

Моделът доказва, че крипто инфраструктурата, когато е съчетана с отговорен надзор, може да служи както за иновации, така и за отчетност.

Ресурси:

1. Звеното за финансови престъпления T3 надхвърля 300 милиона долара в замразени активи, засилвайки глобалните усилия срещу престъпленията, свързани с криптовалути - доклад на Tether: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-surpasses-300-million-in-frozen-assets-strengthening-global-efforts-against-crypto-related-crime/

2. Звеното за финансови престъпления T3 отбелязва победа в правоприлагането: 100 милиона долара от престъпни активи са замразени на пет континента - доклад от Tether: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-marks-enforcement-victory-100-million-in-criminal-assets-frozen-across-five-continents/

3. Звеното за финансови престъпления T3, подкрепено от Tron, Tether и TRM Labs, вече е замразило активи на стойност 300 милиона долара - доклад на CoinDesk: https://www.coindesk.com/policy/2025/10/31/t3-financial-crime-unit-backed-by-tron-tether-trm-labs-has-now-frozen-usd300m-in-assets