Звеното за финансови престъпления на T3 стартира програма за глобално сътрудничество T3+ с Binance

Програмата T3+ обединява гигантите в индустрията за борба с крипто престъпленията

Звеното за финансови престъпления T3 (T3 FCU), съвместна инициатива на TRON, Tether и TRM Labs, има стартира нова програма, наречена T3 + да разшири сътрудничеството в борбата с незаконната дейност в блокчейна. Binance, една от най-големите борси за криптовалути, се присъедини като първи член на програмата.

От създаването си през септември 2024 г., T3 FCU е замразила незаконни активи на стойност над 250 милиона долара по целия свят. Екипът казва, че програмата T3+ ще засили сътрудничеството в реално време между публичните и частните участници, което ще позволи по-бързо откриване и замразяване на подозрителни транзакции.

Първата година на T3: 250 милиона долара замразени

T3 FCU беше създадено преди по-малко от година, за да помогне на правоприлагащите органи да идентифицират и пресекат престъпна дейност, включваща цифрови активи. Работейки на пет континента, звеното е анализирало милиони блокчейн транзакции на обща стойност над 3 милиарда долара.

Разследваните престъпления включват:

• Пране на пари
• Инвестиционна измама
• изнудване
• Финансиране на тероризма

Според TRM Labs, която предоставя блокчейн анализи за T3 FCU, тези разследвания вече са довели до значително замразяване на активи. През януари 2025 г. цифрата е била 130 милиона долара; сега тя почти се е удвоила.

Първа T3+ операция с Binance

Участието на Binance в T3+ вече даде резултати. В координирани действия T3 FCU и Binance замразиха почти 6 милиона долара, свързани с измама с „клане на прасета“ – вид инвестиционна измама, при която жертвите са примамени във фалшиви крипто схеми.

Съгласно програмата, Binance ще споделя разузнавателна информация с T3 FCU, за да открива и блокира подозрителни транзакции в реално време. Нилс Андерсен-Рьод, глобален ръководител на финансовото разузнаване на Binance, заяви:

„Сътрудничеството е от съществено значение за осигуряване на дългосрочния успех и доверие в блокчейна и ние с гордост подкрепяме инициативи като T3 FCU, които помагат за гарантиране на безопасността и целостта на блокчейн мрежите и крипто активите.“ 

Защо координацията в реално време е важна

Блокчейн транзакциите могат да прехвърлят откраднати средства в рамките на минути, оставяйки малко време за намеса. Според оценките на индустрията:

Открийте обещаващи проекти...

Перспективни проекти...

(Реклама)

Статията продължава...

• Престъпниците могат да перат откраднати активи в рамките на три минути в някои случаи.
• Екипите за съответствие имат по-малко от 15 минути за да се спрат съмнителни парични потоци.
• Процентът на възстановяване на откраднати криптовалути е спаднал до 4.2%.

Главният изпълнителен директор на Tether Паоло Ардойно отбеляза, че замразяването на незаконни активи на стойност над 250 милиона долара „показва какво е възможно, когато индустрията се обедини с обща цел“. stablecoin Издателят, Tether може да замрази токени на ниво договор – важна възможност при блокиране на откраднати средства.

Контекст и тенденции в индустрията

T3+ идва във време, когато престъпленията, свързани с криптовалутите, стават все по-сложни. Само през първата половина на 2025 г. хакери са откраднали над 3 млрд. долара при различни атаки, според данни на Global Ledger.

Въпреки подобренията в мониторинга, приблизително 15% от незаконната криптовалута все още преминава през централизирани борси. Моделът на T3 FCU за комбиниране на екипи за съответствие на борсите с блокчейн анализи и правомощия на емитенти на стейбълкойни е предназначен да запълни тази празнина.

Данните на TRM Labs показват, че обемите на незаконни криптовалути са спаднали с 24% през 2024 г. до 45 милиарда долара. TRON отбеляза най-голям спад – с 6 милиарда долара на годишна база – което отчасти отразява засиленото наблюдение от инициативи като T3 FCU.

Модел на публично-частно партньорство

Подходът на T3 FCU включва директно сътрудничество с правоприлагащите органи в множество юрисдикции. Чрез съчетаване на блокчейн анализ с инструменти за съответствие с борсите, звеното може да проследява активите и да действа бързо, преди те да бъдат възстановени.

Основателят на TRON, Джъстин Сън, заяви, че разширената програма „подобрява ефективността на справянето с незаконната дейност“ и помага криптовалутите да станат „безопасни и надеждни за потребителите по целия свят“.

Крис Янчевски, ръководител на глобалните разследвания в TRM Labs, заяви, че надхвърлянето на 250 милиона долара замразени активи „потвърждава отново нарастващото въздействие на T3 FCU“ и валидира модела за публично-частно сътрудничество.

Възможности на Т3+

С T3+, Звеното за финансови престъпления има за цел да:

• Увеличете споделянето на данни в реално време между борси, фирми за блокчейн анализ и емитенти на стейбълкойни.
• Подобрете наблюдението на транзакциите и разпознаването на модели, за да откриете незаконните потоци от средства по-рано.
• Подобряване на скоростта на комуникация между участниците от частния сектор и правоприлагащите органи.
• Координиране на трансгранични интервенции за замразяване на активи.

Включването на Binance сигнализира за нарастващо приемане от страна на индустрията на координирани мерки за прилагане, дори сред големите борси.

Дебат за централизацията

Възможността на емитентите на стабилни монети като Tether да замразяват средства не е безспорна. В скорошен случай Tether замрази 86 000 долара в откраднати USDT, което предизвика подновен дебат относно централизацията в криптовалутите. Поддръжниците твърдят, че подобни правомощия са от съществено значение за предотвратяване на загуби от измами и кражби; критиците предупреждават за потенциално превишаване на правомощията.

Докато дебатът продължава, оперативните резултати от T3 FCU показват, че централизираната интервенция остава един от най-ефективните инструменти срещу бързо развиващите се крипто престъпления.

Въпроси и Отговори

1. Какво представлява програмата T3+?
   T3+ е глобална инициатива за сътрудничество, стартирана от Звеното за финансови престъпления на T3, за подобряване на сътрудничеството в реално време между крипто борси, емитенти на стейбълкойни, фирми за блокчейн анализи и правоприлагащи органи в борбата с незаконната блокчейн дейност.

2. Колко е замразено T3 FCU досега?
   От стартирането си през септември 2024 г., T3 FCU е замразила незаконни активи на стойност над 250 милиона долара по целия свят, включително 6 милиона долара в съвместна операция с Binance.

3. Защо Binance се присъедини към T3+?
   Binance се присъедини, за да споделя разузнавателна информация и да работи директно с T3 FCU за откриване и блокиране на подозрителни транзакции, с цел намаляване на финансовите престъпления като измами, изнудване и финансиране на тероризъм.

Заключение

Стартирането на T3+ бележи значително разширяване на обхвата на работата на звеното за финансови престъпления на T3. Чрез интегрирането на Binance и потенциално други големи платформи, програмата засилва възможностите за реагиране в реално време срещу незаконното финансиране.

За по-малко от година, координираният подход на T3 FCU вече е замразил престъпни активи на стойност четвърт милиард долара. С борси, емитенти на стейбълкойни и фирми за блокчейн разузнаване, работещи в тандем, инициативата вече разполага с инфраструктурата за по-бързо и мащабно откриване и блокиране на подозрителни транзакции.

Ресурси:

1. Съобщение на TRM Labs: https://www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member?utm_campaign=Brand-Global_www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member_Blog&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaignname=Brand-Global&utm_activity=www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member&utm_activitytype=Blog

2. Относно измамата с клане на прасета: https://dfpi.ca.gov/news/insights/pig-butchering-how-to-spot-and-report-the-scam/

3. Доклад за хакерските атаки върху криптовалути, достигнали 3.1 милиарда долара до средата на 2025 г. https://dig.watch/updates/crypto-hacks-hit-3-1-billion-by-mid-2025