Тайланд разбива крипто измамническа мрежа на стойност 180 милиона долара при мащабна акция

Тайланд е разправил мащабна измама с криптовалути, която е прала милиони чрез незаконна търговия с Tether (USDT), според... Bangkok PostВ мащабна операция, наречена „Операция Крипто Фантом“полицията арестува петима заподозрени и разкри незаконни крипто транзакции на стойност над 180 милиона долара, свързани с наркокартели и измами.

Набезите бяха извършени през Банкок, Пукет и Чон Бури, три основни градски и туристически центъра, които все повече се превръщат в горещи точки за подземна крипто активност.

Операция Крипто Фантом: Вътре в жилото

Водена от Генерал-майор Татфум Джарупхат- Отдел за борба с икономическите престъпления (ОПП) Миналата седмица извършиха координирани акции на осем места. Фокусът беше върху неоторизирани фирми за обмяна на валута, предлагащи крипто услуги без лицензи, много от които работеха в туристически райони с висок трафик.

Властите заявиха, че тези фирми са търгували незаконно с криптовалута – главно Тетер (USDT)—за да помогне на клиентите да заобиколят финансов контрол и данъчни задълженияВъпреки че търговията с криптовалути е законна в Тайланд, тя става облагаема, когато печалбите се репатрират или са спечелени в страната, включително чрез задгранични борси.

Служители на ECD установиха, че целевите крипто бюра са помагали на клиентите обмен на тайландски бат за USDTи обратно, извън всяка регулирана платформа за търговия. Това позволяваше на клиентите – предимно чужденци – тихомълком да прехвърлят средства, да избягват данъци и да останат незабелязани.

Над 1,000 транзакции, свързани с транснационална престъпност

Разследването разкри над 1,000 съмнителни финансови транзакции, всички свързани с транснационални престъпни синдикати. Властите заявиха, че стойността на незаконните сделки е надвишила 14 милиарда бата, или приблизително 418 милиона долара, но частта, окончателно свързана с тази специфична група, възлиза на поне 180 милиона долара.

Транзакциите не са били само за укриване на данъци. Полицията е установила ясна следа, свързваща средствата с мрежи за трафик на наркотици, измами с кол центрове, и незаконни онлайн хазартни платформи. 

Тези престъпления са изключително трудни за проследяване, използвайки традиционните банкови системи, което обяснява привлекателността на криптовалутите – особено stablecoins като USDT – за пране на незаконни печалби.

Иззети доказателства и заподозрени в арест

По време на акциите служители на ECD иззеха голям запас от доказателства. Това включваше мобилни телефони, лаптопи, финансови документи и банкови книжкиИ петимата заподозрени са в момента в ареста, срещу тях са повдигнати обвинения, свързани с неразрешена търговия с криптовалути, укриване на данъци, и изпирането на пари.

Предполагаемите оператори са управлявали това, което следователите описват като „бюро за криптовалути на черния пазар“. Тези структури предлагаха услуги за дигитална валута, без да преминават през официалните крипто борси или механизми за докладване на Тайланд. Тази липса на надзор ги правеше удобен инструмент за престъпни групи, преместващи големи суми пари.

Открийте обещаващи проекти...

Перспективни проекти...

(Реклама)

Статията продължава...

Ролята на Tether (USDT) в незаконните преводи

Tether, стабилна монета, обвързана с щатския долар, е една от най-популярните криптовалути, използвани за парични преводи в Азия. За разлика от Bitcoin или Ethereum, USDT е проектиран за минимална волатилност, което го прави предпочитан избор за... бързи, дискретни транзакции- както правни, така и други.

Според съобщенията заподозрените са се фокусирали върху USDT, за да поддържат ценова стабилност, като същевременно са помагали на клиентите бързо да прехвърлят средства между граници или в местни валути като тайландски бат. Този начин на работа заобикаля лицензираните финансови институции, които са длъжни да докладвайте за подозрителна дейност и спазвайте протоколите за борба с прането на пари (AML).

Правните сиви зони на криптовалутите в Тайланд

Въпреки че Тайланд подкрепя блокчейн иновациите, неговите Регулаторната рамка е строга, когато става въпрос за търговия с криптовалутиФирмите, търгуващи с цифрови активи, трябва да се регистрират в Тайландска комисия по ценни книжа и борси (SEC) и спазвайте разпоредбите за KYC/AML.

Печалбите от криптовалути, особено когато са конвертирани във фиатни валути и внесени в страната, подлежат на данък върху печалбата от капиталНелицензираните крипто борси, обект на операция „Крипто фантом“, обаче действаха извън тези закони, предоставяйки убежище за онези, които искат да избегнат както данъчно облагане, така и правоприлагане.

Какво означава това за криптовалутите в Югоизточна Азия

Сривът на Тайланд идва на фона на нарастваща световна загриженост... нерегулирани крипто борси и злоупотреба със стейбълкойниЮгоизточна Азия, с нарастващата си база от крипто потребители и слабо наблюдаваните P2P пазари, е особено уязвима към злоупотреба с цифрови активи.

Неотдавнашният инцидент също така подчертава как стабилни монети като USDT, първоначално предназначени да опростят търговията и паричните преводи, сега се използват от престъпни синдикати за укриване на незаконни печалби. 

Генерал-майор Татфум потвърди, че тази операция е само началото. ECD разширява разследването си, за да идентифицира повече играчи на незаконния пазар на криптовалути, както в Тайланд, така и в чужбина. Властите се стремят да... Затворете тези крипто бюра на сивия пазар, които продължават да подкопават системите за финансов надзор на страната.