Защо Тайланд затяга P2P крипто транзакциите?

Тайланд засилва борбата си срещу киберпрестъпността с нови законови мерки, насочени към чуждестранни платформи за криптовалути – особено peer-to-peer (P2P) услуги, работещи без регулаторно одобрение. Комисията по ценни книжа и борси (SEC) на страната е начело на инициативата за затягане на надзора, блокиране на неоторизирани платформи и предотвратяване на злоупотребата с цифрови активи за измами и пране на пари.

Нов правен натиск срещу чуждестранни крипто услуги

В съобщение за печата На 8 април тайландската Комисия по ценни книжа и борси (SEC) потвърди нови правни инструменти, които ѝ позволяват блокиране на чуждестранни крипто борси и P2P платформи от предлагане на услуги в страната. Тези мерки са предназначени да защита на тайландските инвеститори намлява ограничаване на нарастващото използване на криптовалути в киберпрестъпленията, особено прането на пари и измамите.

Актуализираните правила класифицират P2P услугите като обмен на цифрови активи съгласно тайландското законодателство, което дава на регулатора пълни правомощия да предприеме действия срещу тях.

„SEC ще си сътрудничи с Министерството на цифровата икономика и общество и съответните агенции, за да повиши ефективността при предотвратяване на използването на цифрови активи като средство за пране на пари.“ каза Порнанонг Будсаратрагун, генерален секретар на тайландската Комисия по ценни книжа и борси (SEC).

Крипто акаунти за мулета под микроскоп

Ключов компонент на репресиите включва крипто мулета—портфейли, използвани за получаване или препращане на незаконни средства, често като част от по-големи измами.

Новите закони въвеждат строги санкции за всеки, хванат да отваря или позволява крипто портфейлите му да бъдат използвани за незаконна дейност. Онези, които бъдат признати за виновни, могат да бъдат изправени пред до три години затвор и глоби до 300 000 бата (приблизително 8 700 долара).

Крипто платформите, работещи в Тайланд, вече трябва маркиране, замразяване и докладване подозрителна дейност. Неспазването на изискванията ще доведе не само до финансови санкции, но може да доведе и до наказателни обвинения.

Блокиране на чуждестранни уебсайтове и мобилни приложения

Актуализираната рамка дава на тайландските власти правомощия да блокиране на уебсайтове и мобилни приложения предлагане на неоторизирани крипто услуги. Комисията по ценни книжа и борси (SEC) е натоварена със задачата съставяне на списък с чуждестранни платформи, насочени към тайландски потребители, който ще изпрати на Министерството на цифровата икономика и общество за съдебно прилагане.

Тези платформи ще бъдат блокирани след одобрение от съда. Тайландските потребители ще получат гратисен период да управлява или тегли средства от тези неоторизирани услуги, преди достъпът да бъде отнет.

Този превантивен подход отразява по-широката амбиция на Тайланд: да се елиминира крипто активността на сивия пазар и да принудят всички доставчици да работят съгласно местното регулиране.

Открийте обещаващи проекти...

Перспективни проекти...

(Реклама)

Статията продължава...

Разширяване на надзора върху банките и технологичните компании

Репресиите срещу криптовалутите в Тайланд не се ограничават само до крипто борсите. Банки, телекомуникационни доставчици и платформи за социални медии сега може да бъде подведен под отговорност за това, че не е предотвратил онлайн измами.

Това е част от по-широка инициатива, целяща да накара всеки участник в дигиталната екосистема да поеме отговорност за намаляване на киберпрестъпността. Ако тези компании не спазват регулаторните стандарти, те биха могли да бъдат считани за съучастници в престъпления, извършени чрез техните платформи или инфраструктура.

Защо P2P крипто услугите са обект на атаки

Услугите от типа „peer-to-peer“ са по-трудно за проследяванеи често избягват директното държане на средствата на потребителите. Това ги прави удобен инструмент за измамници и перачи на париБез централизирани посредници, проследяването на незаконни транзакции става по-трудно за регулаторните органи.

Като третира тези P2P платформи като борси съгласно тайландското законодателство, SEC вече може съответствие с изискванията, налагат санкции или дори изключете ги напълно в рамките на страната.

Този ход може да тласне няколко глобални крипто фирми да или се регистрирайте локално, или напуснете тайландския пазар напълно.

Регулаторен контекст: Стейбълкойни и ETF-и

По ирония на съдбата, репресиите идват само седмици след като тайландската Комисия по ценни книжа и борси (SEC) предприе прокрипто позиция, одобряване Тетер (USDT) намлява USDC на кръга за търговия на регулирани борси. Тези стейбълкойни сега се присъединяват Bitcoin, Ethereum, XRPи Stellar като законни активи на крипто пазарите в Тайланд.

Освен това, страната по-рано беше одобрила своето първият биткойн ETF, въпреки че остава отворен само за институционални инвеститори и инвеститори с висока нетна стойност.

Тази двупосочна политика показва, че Тайланд не е антикриптовалутен. Вместо това, той иска ясни граници, отделяне легитимни, отговарящи на изискванията играчи от нерегулирани или високорискови платформи.

Натискът на Тайланд за прозрачност се разпростира и върху местните крипто фирми. През 2024 г. SEC наложи такса Екаларп Йимвилай, бивш изпълнителен директор на Zipmex Thailand, с измама и корупция. Случаят е разкрит несъответствия в отчетите на компанията и разкри липсата на вътрешен надзор.

Този скандал може да е ускорил регулаторния импулс, тласвайки тайландските власти да затягане на правилата за всички доставчици на услуги за цифрови активи, независимо дали са местни или чуждестранни.

Какво означава това за потребителите на криптовалути в Тайланд

За обикновените потребители на криптовалути новите закони означават по-малко платформи, от които да избирате, Но по-голяма безопасност при търговия или инвестиране. Това също така оказва по-голям натиск върху потребителите да проверете дали платформите са лицензирани в Тайланд.

Гратисният период за теглене на средства от неоторизирани борси ще помогне за предотвратяване на внезапни загуби или замразяване на активи. Потребителите обаче трябва да действат бързо, за да осигурят своите активи.

Тайланд очертава ясна граница: крипто иновациите са добре дошли, но само в рамките на строго контролирана регулаторна рамка.

Последните стъпки на SEC показват, че Ерата на нерегулираните крипто услуги в Тайланд е към своя край.Следва по-отговорна екосистема, в която доверието, законността и защитата на инвеститорите са с приоритет пред анонимността и бързината.