Виетнам разбива крипто измама за 400 милиона долара, насочена към 138 000 инвеститори

Виетнамските власти имат демонтирани мащабна измама с криптовалута, която измами над 138 000 инвеститори в цялата страна. С близо 400 милиона долара откраднати средства и поредица от покупки на недвижими имоти, цифрови портфейли и схеми за препоръки, случаят сега е сред най-големите измами, свързани с криптовалути, в Югоизточна Азия.

Matrix Chain: Измама, обвита в шум около блокчейн

Измамата е действала под прикритието на фалшива платформа за криптовалути, наречена Матрична верига (MTC)Създадена от група, водена от Нгуен Куок Хунг, платформата имитираше легитимни крипто борси, но всъщност беше умело прикрита схема за многостепенен маркетинг (MLM).

На участниците бяха обещани високи месечни печалби и бяха насърчавани да канят други хора в системата, което я правеше да изглежда самодостатъчна. Платформата изискваше малка такса с... stablecoin-1 USDT Чрез Система за портфейли SafePal—за привличане на нови потребители. Ниската бариера за влизане добави илюзията за легитимност, като същевременно позволи бърз растеж на потребителите.

Само за няколко месеца MTC привлече потребителите 138,000 и натрупани 394 милиона USDT, еквивалентно на почти 10 трилиона донги (400 милиона долара)По-голямата част от средствата никога не са били инвестирани или търгувани, а вместо това са били насочвани директно в джобовете на създателите на схемата.

Възходът и крахът на една крипто илюзия

Привлекателността на платформата се дължеше на нейната структура на препоръки и „гарантирани“ награди. На потребителите, които са набирали други, са били обещани допълнителни комисионни. На ранните инвеститори дори е било позволено да теглят малки печалби – стандартна стръв в операциите тип Понци.

С нахлуването на нови депозити, операторите на измамата наливаха пари в лъскави маркетингови кампании и екстравагантни събития. Това им помогна да привлекат повече участници и да задълбочат общественото доверие. Измамниците се насочиха към по-малки инвеститори в селските и градските райони на Виетнам, които не бяха запознати с крипто механиките, но жадуваха за финансови печалби.

Според разследващите, около 55% от средствата бяха използвани от групата за лични луксозни нужди. Останалата част беше изразходвана за разширяване на присъствието на платформата: онлайн реклами, местни промоутъри и събития, които придаваха на платформата „професионален“ вид.

Пране на милиони чрез недвижими имоти

След като платформата достигна пиков приток, групата започна да конвертира средствата в твърди активи. Властите откриха, че Значителна част от откраднатата криптовалута е била изпрана чрез покупки на недвижими имоти в Северен Виетнам.

Включената операция множество портфейли, създадени с фалшиви самоличности, което затруднява разследващите да проследят транзакциите. За прехвърляне на пари между борси и портфейли, за да се прикрият следите, са използвани фалшиви акаунти.

Полицията вече има конфискувани имоти, цифрови портфейли и банкови сметки свързани със заподозрените. Въпреки че тези възстановявания бележат напредък, проследяването на всички откраднати средства остава предизвикателство.

Открийте обещаващи проекти...

Перспективни проекти...

(Реклама)

Статията продължава...

Пробив в борбата с киберпрестъпността във Виетнам

Случаят представлява важен момент за звената за киберсигурност на Виетнам. Водени от Провинциална полиция Донг Най, с помощта на Министерство на обществената сигурност, разследването продължи над 200 дни.

Координирани акции в множество провинции доведоха до ареста на петима ключови заподозрени, включително лидера на групата Нгуен Куок Хунг. Арестите бяха извършени само дни преди 80-годишнината на Народните сили за обществена сигурност, което е символична победа за правоприлагащите органи.

Властите съобщават, че разследването продължава, като усилията са насочени към проследяване на откраднатите средства, идентифициране на допълнителни заподозрени и постигане на примирие с десетки хиляди жертви.

Не е изолиран случай

Решаването на крипто измамите във Виетнам идва само дни след друг нашумял арест. В Тайланд полицията... задържан Нго Ти Теу, известен още като Госпожа Нго, виетнамски гражданин, издирван от ИнтерполТвърди се, че е била зад Измами с криптовалути и валути за 300 милиона долара това засегна над жертви 2,600.

Схемата на Нго имаше поразителни прилики с измамата Matrix Chain. Инвеститорите бяха примамени с обещания за 20-30% месечна доходност чрез професионално изглеждащи презентации, семинари и промоции, подкрепени от инфлуенсъри. Тя функционираше в... 44 фалшиви кол центъра разпространени в целия Виетнам и във Камбоджа, наемайки над 1,000 души персонал.

Операцията беше ръководена от турски гражданин, като Нго играе централна роля в промоциите, събирането на средства и дейностите по пране на пари. Дори докато се е крила в Тайланд, тя твърди, че е продължила да получава пари чрез „мулета“ сметки, теглейки средства на малки партиди, за да избегне разкриване.

След ареста си в Банкок, Нго призна, че е изпрала част от средствата си в недвижими имоти във Виетнам. Двамата ѝ бодигардове също бяха задържани за нарушения на визовия режим и сега са обект на разследване.

Реалната цена

Случаите Matrix Chain и Ngo Thi Theu разкриват по-дълбок проблем в регионалното крипто пространство –липса на регулация и дигитална грамотност което позволява на измамите да процъфтяват.

Тези измами не бяха управлявани от технологично грамотни хакери. Те бяха изградени върху манипулации от старата школа, лъскави уебсайтове, реферални игри и социално инженерство. Използването на блокчейн беше минимално, достатъчно, за да изглежда надеждно за външни лица.

Това вреди не само на жертвите, но и на крипто индустрията като цяло, особено в Югоизточна Азия, където приемането на криптовалутите нараства, но регулациите остават неравномерни. Тези скандали подкопават общественото доверие, плашат нови инвеститори и привличат по-сериозен контрол от страна на регулаторните органи.

Предизвикателството пред нас е двойно –образовайте обществеността и изградете реални предпазни мерки за крипто активносттаС развитието на измамните схеми трябва да се развиват и правните рамки и рамките за киберсигурност около тях.