Виетнамска „крипто кралица“ арестувана в Банкок след измама за 300 милиона долара

Тайландските власти арестуваха виетнамка, известна като „Мадам Нго“, която беше издирвана от Интерпол заради централната ѝ роля в мащабна инвестиционна измама, включваща криптовалута и търговия с валута. Според... VN Експрес30-годишният Нго Ти Теу беше задържан в петък от Отдела за борба с престъпността (CSD) в хотел в квартал Уатана в Банкок.

Арестът следва месеци разследване и международна координация. Нго е била обект на червена бюлетина на Интерпол и е била издирвана от полицията в Ханой. Тя е обвинена в укриване на престъпна дейност и ръководене на една от най-големите финансови измами във Виетнам до момента, при която над 2,600 жертви са ограбени с 300 милиона долара.

Сложна измама

Властите твърдят, че Нго е бил ключов член на престъпна мрежа, която е управлявала сложни измамни инвестиционни схеми. Тези измами са обещавали възвръщаемост от 20% до 30% на месец чрез търговия с валута и криптовалути. Групата е провеждала показни семинари, е използвала инфлуенсъри и е изграждала елегантно присъствие в социалните медии, за да примамва жертви.

Структурата на измамата много наподобявала пирамидална схема. Инвеститорите били насърчавани да набират други и били възнаграждавани с комисионни. На ранните участници било позволено да теглят малки суми печалба, за да изградят доверие. След като били направени големи депозити, измамниците прекъсвали всякаква комуникация.

Мрежа от измами в Югоизточна Азия

Мащабът на операцията е бил огромен. Водена от турски гражданин, мрежата е включвала 35 виетнамски съучастници и е наемала над 1,000 служители. Тя е действала от поне 44 фалшиви кол центъра в цял Виетнам, включително в големи градове като Ханой, Хошимин, Да Нанг и Хой Ан. Някои операции са се разпростирали и в Камбоджа, с клонове, създадени в Пном Пен.

Дори докато се криела в Тайланд, Нго останала замесена. Тя продължила да получава пари в брой чрез „мулета“ във Виетнам. Средствата били внасяни контрабандно в Тайланд и теглени на партиди от около 1 милион бата (приблизително 30 800 долара), за да се избегне разкриването.

Арест в Тайланд и признание

Тайландските власти, в координация с имиграционните служители, проследили Нго до хотел в Банкок. Тя била арестувана заедно с двама виетнамски мъже – Та Дин Фуок и Тронг Хуен Тронг – които служели като нейни телохранители. И тримата били обвинени в нарушения на визовия режим за престой и били задържани.

По време на разпит Нго призна за участието си в насърчаването на измамни инвестиции. Тя каза на разследващите, че макар да е получила част от измамните средства, по-голямата част от тях са отишли ​​при турския лидер на измамата. Нейният дял, призна тя, е бил изпран в недвижими имоти във Виетнам.

Нарастваща тенденция в крипто и финансовите измами

Този арест идва във време, когато измамите, свързани с криптовалути, са във възход в световен мащаб. През 2024 г. Kaspersky е открила над 10.7 милиона фишинг атаки, свързани с криптовалути – 83% ръст спрямо предходната година. Финансовите измамници все по-често атакуват платформи като PayPal, Mastercard и популярни марки за електронна търговия, като фишинг опитите стават все по-персонализирани и сложни.

Използването на фалшиви уебсайтове, имитиращи банки и сайтове за пазаруване като Amazon и Alibaba, се е увеличило рязко. По-специално, опитите за фишинг, насочени към Mastercard, почти се удвоиха през 2024 г. Междувременно зловредният софтуер, насочен към кражба на крипто активи от мобилни потребители, се е увеличил значително, особено в страни като Турция, Индонезия и Индия.

Открийте обещаващи проекти...

Перспективни проекти...

(Реклама)

Статията продължава...

Крипто измами, експлоатиращи доверието и технологиите

Случаят с неправителствената организация подчертава обезпокоителна тенденция: престъпниците смесват старомодни тактики за измами с модерни технологии, за да заблудят жертвите. Те се възползват от обществения интерес към криптовалути като... Bitcoin, Ethereum и дори stablecoins и експлоатират общата липса на финансова грамотност. Използвайки инфлуенсъри в социалните медии и обещавайки бързи печалби, те създават илюзия за легитимност.

Това, което прави тези измами особено опасни, е колко бързо се развиват. Престъпниците често сменят тактиките си, като преминават от пирамидални схеми към фишинг или зловреден софтуер, в зависимост от това кое носи най-голяма възвръщаемост с най-малък риск.

Правителствата в Азия и извън нея сега засилват усилията си. Трансграничното сътрудничество между правоприлагащите органи става все по-често срещано, особено в случаи, свързани с дигитални финанси. Но темпото на иновации в тактиките за измами продължава да е предизвикателство дори за най-опитните следователи.