Кой е мистериозният хипертечен кит?

A скорошно разследване от анализатор на веригата Зак XBT разкри самоличността зад т.нар. „Хипертекущ кит„— крипто търговец, за когото се твърди, че е направил 20 милиона долара печалба чрез сделки с висок ливъридж на децентрализирани платформи като Хиперликвидност и GMX. 

Разследването предполага, че човекът, стоящ зад тези сделки, е Уилям Паркър, осъден измамник с дълга история на финансови престъпления.

Възходът на хипертечния кит

Седмици наред крипто общността спекулираше за търговец, който... огромни печалби от позиции с висок ливъридж. Този мистериозен кит привлече вниманието с изпълнението на две особено печеливши сделки:

• A 10 милиона долара печалба от 50x ливъридж дълга позиция on Ethereum (ETH) намлява Bitcoin (BTC) точно преди ключ Изявление на Доналд Тръмп, свързано с криптовалути.
• A Печалба от 9 милиона долара от 40x ливъридж къса позиция в биткойн, идеално навременни, за да се възползват от пазарните движения.

Използване на адреса на портфейла 0xf3f, търговецът направи тези значителни ходове, предизвиквайки подозрение както сред анализаторите, така и сред търговците.

Разследването се разгръща

Блокчейн детектив Зак XBT свърза Паркър с тези транзакции, след като идентифицира клъстер от портфейли, свързани с:

• Сайтове за онлайн хазарт, Включително Roobet, Binance и Gamdom.
• Фишинг измами, включително измамен сайт, където е намерен портфейлът на Паркър, в който са получени средства.
• Експлоатация в казино, където според съобщенията Паркър е манипулирал валидирането на входните данни в играта, за да генерира незаконни печалби.

Едно от критичните открития беше, че Паркър е използвал откраднати средства от експлойт в казино да финансира неговото високорискови сделки, превръщайки се в сравнително малка сума, превърната в цяло състояние.

Ролята на високия ливъридж в стратегията на Паркър

Способността на Паркър да прави милиони за кратко време се дължеше на неговото използване на ливъридж, търговска техника, която включва заемане на средства за увеличаване на размера на позицията. На платформи като Hyperliquid и GMX, търговците могат да получат достъп до ливъридж до 50x, което означава дори 2% пазарен ръст може да доведе до 100 XNUMX% печалба (или загуба).

Паркър перфектно прецени времето на сделките си, често изпълнявайки позиции преди големи събития, които движат пазара, като например:

• Крипто срещата на върха в Белия дом
• Дебатът за резерва от биткойн
• Ключови регулаторни съобщения

Като предвиждаше пазарните реакции, Паркър успя да манипулира волатилността в своя полза.

Въздействие на пазара и загубата от 4 милиона долара от хиперликвидния трезор

Агресивните търговски стратегии на Паркър не само го направиха богат – те също така прекъснато пазара. В един момент той отвори Дълга позиция от 200 милиона долара в ETH, което доведе до а Загуба от 4 милиона долара за един от търговските трезори на Hyperliquid.

Открийте обещаващи проекти...

Перспективни проекти...

(Реклама)

Статията продължава...

Много хора в крипто общността първоначално спекулираха, че Hyperliquid беше хакнат, но платформата по-късно изяснени че загубите се дължат на това, че трейдър е намалил маржа си до нива на поддържане. В резултат на това Паркър се отърва с 1.8 милиона долара, докато трезорът пое сериозен удар.

Криминално минало настига

Докато ZachXBT копнееше по-дълбоко, Паркър проблемна история излезе наяве. Неговият опит включва:

• 2023Арестуван за кражба 1 милион долара от две казина.
• 2017Участвал е в схема за хакерство на казино, която му е позволила да експлоатира онлайн хазартни платформи.
• Ранни 2010Активен в Киберпрестъпността във Великобритания, участвайки в измами и фишинг операции.

Тези открития показват, че печалбите на Паркър от криптовалути са били не само резултат от интелигентна търговия, но и от незаконни финансови схеми.

Връзки с по-голяма мрежа?

Изследването на ZachXBT също така предполага, че Паркър може да не е действал сам. Чрез проследяване на неговите активност в портфейла, разследването разкри връзки с други основни играчи в DeFi, включително лица, свързани с Казина, базирани в Солана и високочестотни търговски операции.

Това повдига допълнителни въпроси: Дали Паркър е бил част от по-голяма мрежа от търговци кой е използвал подобни тактики? Други също ли са използвали използване на незаконни средства за търговия с криптовалути с високи залози?

С Разкрита е самоличността на хиперликвидния кит, крипто общността се чуди дали властите ще поемам инициатива срещу Паркър. Като се има предвид неговият криминално минало и връзки с финансови измами, е възможно регулаторните органи да разследвайте по-подробно дейността му.